Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Саратовский завод "Серп и молот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410056, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Астраханская, д. 88
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403668037
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6455003006
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45487-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5632
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2023
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № б/н
Заседания Совета директоров ОАО «Саратовский завод «Серп и Молот»
г. Саратов 07 июня 2023 года
Начало заседания: 13 час. 00 мин.
Окончание: 13 час. 15 мин.
Место проведения собрания: по месту нахождения общества: г. Саратов, ул. Астраханская, дом 88
Присутствовали члены совета директоров:
Алатырев Виктор Анатольевич
Вачугов Андрей Юрьевич
Мундштуков Михаил Сергеевич
Зелепукин Вячеслав Юрьевич
Чекулаев Константин Игоревич
Полубабкин Сергей Георгиевич
Шульман Геннадий Геннадиевич
Фадеев Александр Владимирович
Грищенко Андрей Анатольевич.
Отсутствовали: отсутствующих нет.
Итого присутствовало 9 из 9 членов Совета директоров, что составляет 100%. В соответствии со статьёй 68 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания совета директоров соблюдён, совет директоров ОАО «Саратовский завод «Серп и Молот» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Председательствующий - Вачугов Андрей Юрьевич
Повестка дня заседания:
Об избрании Председателя Совета директоров.
Слушали:
По вопросу повестки дня заседания выступил Зелепукин Вячеслав Юрьевич и предложил избрать Председателем Совета директоров ОАО «Саратовский завод «Серп и Молот» Вачугова Андрея Юрьевича.
По вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Саратовский завод «Серп и Молот» Вачугова Андрея Юрьевича.
Председатель заседания А.Ю.Вачугов
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ю. Зелепукин
3.2. Дата 08.06.2023г.